Здесь мы собрали официальные сервисы, через которые необходимо проверить контрагента, прежде чем начать с ним работать. Результаты проверки (отчеты) необходимо приложить к пакету документов — положения о должной осмотрительности и осторожности. Так вам будет проще доказывать свою осмотрительность при возникновение налоговых претензий.
http://fssprus.ru/iss/ip
Описание: сведения о наличии у юридического лица исполнительных листов.
http://kad.arbitr.ru/
Описание: сведения об участии компании в арбитражных процессах.
https://service.nalog.ru/svl.do
Описание: сведения о дисквалифицированных руководителях и владельцах компаний.
https://egrul.nalog.ru/
Описание: сведения об актуальности статуса юридического лица (зарегистрирован, поданы документы на смену адреса, реорганизацию, ликвидацию, недостоверные данные и др.)
https://service.nalog.ru/addrfind.do
Описание: сведения по адресам массовой регистрации
https://service.nalog.ru/zd.do
Описание: сведения о бухгалтерской отчетности (сдает ли отчетность, платит налоги и прочие)
https://service.nalog.ru/mru.do
Описание: сведения о связях физического лица (учредителем и/или руководителем) с другими компаниями
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Описание: сведения о недействующие юридических лицах и компаниях, которые находятся в той или иной стадии ликвидации
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
Описание: сведения статусе действия паспорта руководителя/владельца компании
https://service.nalog.ru/bi.do
Описание: сведения о наличии блокировки по счетам компании (наличие задолженности по налогам и сборам).
- создание сайта и
продвижение